维峰电子（广东）股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以109,893,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。

　　公司始终秉承以科学技术创新为核心驱动力，专注于高端精密连接器市场的开拓，深耕工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器领域，集研发、设计、生产与销售于一体，全力打造全面的产品矩阵与解决方案。目前已覆盖17大产品系列，超过50,000个产品料号，产品可大范围的使用在工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列应用场景。

　　在发展过程中，公司紧握新能源与汽车产业的发展契机，以工业控制连接器为基石，汽车及新能源连接器为两翼，构建了多元化的业务格局。公司致力于为客户提供定制化、智能化、高效的连接器解决方案，以满足一直在变化的市场需求。

　　在科技日新月异的当下，工业控制领域的自动化与智能化程度正经历着前所未有的转型和升级。现代工业控制管理系统集成了大量的传感器、执行器和智能设备，这些设备之间需要高效、可靠的信号传输和电力连接。连接器作为工业控制管理系统的关键组件，其性能优劣能直接影响工业控制管理系统的效率和稳定能力。同时，工业控制连接器还需要具备防水、防尘、抗震等特性，以适应复杂多变的工业环境。因此，高性能、高可靠性、高耐用性的连接器能够在恶劣的工业环境中实现信号的快速、稳定传输，确保设备各个部件之间的指令传达及时无误，有很大成效避免因信号延迟或中断导致的设备卡顿、运行不协调等问题，保障整个生产系统的高效运转。

　　在工业控制领域，公司产品最重要的包含板对板连接器以及线对板连接器，具体可应用在伺服电机、可编程逻辑控制器（PLC）、机械手臂、工业电脑、机器人等工业控制与自动化设备。工业控制板对板连接器包括高速板对板连接器、浮动式板对板连接器、高精密板对板连接器以及公母同体板对板连接器，产品多用于信号传输与供电，间距从0.4mm、0.5mm到3.96mm、5.08mm不等，传输速率从5Gbps到40Gbps不等，可提供SMT、THT等各种线路板安装方法；工业控制线对板连接器多用于信号输入及输出，间距从0.8mm、1.0mm、1.27mm到5.08mm、7.5mm、10.16mm不等，传输速率从5Gbps到30Gbps不等，可提供18-36AWG多种线）公司工业控制连接器的产品应用

　　工业控制管理系统中包含大量电气元件及设备，从PCB线路板、传感器，到驱动器、电机，再到工业电脑、电气柜等，这些设备必须相互连接并协同工作，由此产生了对工业控制连接器的大量需求。公司的工业控制连接器不仅在伺服电机、PLC等传统工业控制领域得到充分应用，同时，在新兴应用场景，如机器人、AI服务器电源、电梯控制也导入了多家客户并量产。与别的类型的连接器相比，工业控制连接器的应用环境更复杂，设备需要长时间、高负荷运行，时刻面临高温、潮湿、强震动等恶劣工况。公司所生产的高性能、高精密工业控制连接器在设计与制作的完整过程中，需要充分考量这一些因素，选用特别的材料并使用先进工艺，从而能够在严苛环境下确保电气信号在传输过程中无损耗、不失真，避免因信号衰减引发的设备故障，进而有效延长设备的使用寿命。

　　公司聚焦不同应用场景，重点布局中低压信号传输连接器，同时积极拥抱智能驾驶，以高频高速连接器作为业务补充，协同发展。在中低压信号传输领域，公司的汽车连接器产品主要使用在于新能源汽车的电池、电机、电控这三电系统，负责信号传输与供电。产品间距多样，涵盖0.5mm、0.8mm、1.0mm、2.0mm、2.2mm、2.54mm、3.0mm、3.7mm、4.0mm、6.0mm，防水等级达IP67、IP68、IP6K9K。具备端子加固、互配防呆、二次锁扣设计，抗震动性强，接触与传输稳定性很高，还能提供多种安装设计。

　　此外，公司通过控股子公司维康汽车，完成了智能座舱、无人驾驶、车联网等高速连接器产品的开发。目前已拥有FAKRA、MINI FAKRA、HSD、以太网、车载TYPE C、高速摄像头、雷达壳体（超声波雷达、4D毫米波雷达、激光雷达）等多款高频高速连接器产品，获得多家客户定点并实现小批量量产。

　　公司中低压信号传输连接器主要使用在于新能源汽车的“三电系统”（电池系统、电机系统、电控系统），还包括部分传统燃油车和新能源汽车的车灯控制管理系统应用。“三电系统”作为新能源汽车动力电池的核心管理系统，负责监控电池的状态、控制电池的充放电过程等。低压连接器在BMS中起到连接电池模块、传感器和控制器的作用，确保电池系统的安全、高效运行。企业来提供的三电系统中低压精密连接器能满足严格的安全标准，并具有可靠的绝缘性能、耐电压性能和耐温性能等。同时拥有非常良好的插拔性能、抗震能力和耐腐蚀和抗老化性能，保障汽车在各种恶劣条件下都能正常工作。

　　公司高频高速连接器主要使用在于车身的智能座舱（GPS、360环视系统、多联屏显、人机互联）、无人驾驶（高速摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、车联网（USB、电源）等。高频高速连接器是智能驾驶系统中不可或缺的关键组件。高性能、高可靠性的高频高速连接器能轻松实现新能源汽车内部各个子系统之间的高速、准确的数据传输和信号控制，提高新能源汽车的智能化水平和驾驶体验。

　　在新能源领域，公司产品多用于信号控制传输，间距从1.27mm、2.0mm到5.08mm、7.62mm不等，具有双触点、多触点端子结构设计，实现可靠连接的同时延长常规使用的寿命，能在温差较大的环境下稳定工作，主要使用在在太阳能及风能逆变系统。此外，公司持续拓展家用、商用储能以及充电应用所需的连接器，提供光伏储能系统解决方案，形成光、储、充三领域的全方位覆盖，强化新能源连接器业务布局。

　　在新能源领域，新能源连接器作为实现光伏、风能等发电装置内部设备电气连接的核心部件，发挥着至关重要的作用。从光伏面板、电池组件，到汇流箱和逆变器等设备，均依赖新能源连接器构建稳定的电气连接通路。鉴于新能源发电装置的运行特性，其对连接器的安全性有着极为严格的要求。

　　此外，新能源发电系统多处于户外环境，面临动物撞击、复杂气象条件等诸多不确定因素，这对系统的抗干扰的能力提出了严峻挑战。因此，新能源连接器不仅要具备高效处理电信号的能力，还需具备卓越的抗腐蚀和抗老化性能，确保在潮湿、酸碱等腐蚀性环境下稳定运行；同时要具备可靠的防漏电保护机制，以保障人员与设备安全；还可以适应户外复杂多变的气候环境，包括高温、低温、强风、暴雨等极端条件，从而维持整个新能源系统的稳定、高效运行。

　　报告期内，公司经营模式清晰、稳定，未出现重大变化，预计在未来短期内亦不会出现重大变化。

　　公司经过20多年的研发积累，已建立丰富的标准产品案例库，覆盖诸多应用场景，能够在获知客户的真实需求后及时匹配对应解决方案，并依托于半成品的模块化开发体系，在此基础上通过快速二次开发生成成品，第一时间响应客户定制化需求。同时公司通过多年的持续研发投入，已建立经验比较丰富的开发团队，形成以产品研制和模具开发为核心，以先进的精密冲压及注塑等制造技艺为支撑的研发模式，为公司持续保持市场竞争力提供强有力的技术支持。

　　公司采购的主要内容有外协加工服务、金属材料、塑胶原料、模治具材料以及包装辅料等，其中外协加工主要项目为金属表面处理服务。公司严格实行“以产定购”的模式，由采购部门对采购全过程来控制与管理，按照质量管理标准开展采购活动，并依照订单需求、用料预算、库存情况等计算出实际物料需求并生成请购单。采购人员参考市场行情及历史采购记录，向合格供应商进行询价、议价和比价，经过核定后进行订购，并进行物料的交期跟催和到货确认。经过多年的采购实践，公司已建立起成熟稳定的供应商体系，配合其采购管理流程，能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。

　　公司采取“以销定产”的生产模式。公司与客户签订框架销售合同后，研发中心按照每个客户具体需求来做产品的开发设计，通过小批量试制、测试送样并经客户承认封样后，转批量生产。进入批量生产后，生产管理部门按合同/订单及交期要求，编制生产计划，同时结合公司原材料、半成品安全库存情况生成物料采购计划并分发至采购部门，完成采购备料工作，保证生产车间及时领料组织生产，并最终实现产成品顺利交付。

　　公司坚持以产品为中心，优先确保毛利水平和回款保障，并通过终端厂商、电子元器件贸易商、品牌商等多种销售经营渠道并举的方式开拓市场。公司采取直销模式，独立面向市场，直接对接客户签订合同并向其销售产品，销售完成后产品所有权及风险即已发生转移。

　　公司在研发及技术、精密制造、产品平台化及快速响应等方面已形成自身的核心竞争力。核心竞争力驱动公司在专注细致划分领域的产品的质量、产品丰富性、产品定制化等方面保持一马当先的优势。此外，公司采取差异化竞争策略，利用自身成本优势及快速响应优势，积极通过国产化替代抢占市场份额。

　　公司是国内工业控制连接器领域的稀缺优质供应商，公司工业控制连接器产品技术、品质、性能领先。20余载深耕，公司形成了特有的生产管理模式，在工业控制领域已有较高品牌知名度，能有效满足“小批量、多品类、定制化”工业控制连接器需求。此外，公司也积极向汽车及新能源连接器领域发力，积极利用自身产品平台化优势，及时响应客户的真实需求，实现快速开发、快速生产、快速交付，结合丰富的行业经验及优质客户资源，不断巩固和拓展市场占有率，直接或间接覆盖了多家车企及光伏企业，并保持着良好的合作伙伴关系，在汽车及新能源领域取得了一定市场影响力。未来公司将立足工业控制连接器领域，持续拓展新能源汽车、新能源等其他高端连接器细分市场，争取早日成为在行业内更具影响力的高端精密连接器解决方案服务商。

　　公司较早建立电子连接器研发技术中心，针对生产实践过程中形成的各项技术展开深入研究和试验，形成了多项专利、非专利技术。截至2024年12月31日，公司已取得境内专利200项，其中发明专利21项、实用新型专利168项、外观设计专利11项、境外专利1项，另拥有计算机软件著作权2项。同时，公司引进国内外先进的连接器CAE仿线D模流分析软件，有效缩短了新产品的开发周期，保证了对客户的真实需求的快速响应。此外，公司通过设立模具研发和加工中心，专门负责精密塑胶和五金模具的自主研发和加工，辅之高效的模具项目管控系统，从模具的开发、加工到模具的组立进行全过程管控，从而在不降低模具的加工精度的同时，大幅度的提升模具的开发效率。

　　公司拥有达到国际一流厂商标准的精密制造水平和产品的质量，多年来持续为多家海内外客户等提供高端连接器产品。公司成立了高标准的质量监督管理体系，并已达到国际标准。公司已通过汽车行业IATF16949质量管理体系认证、ISO-9001:2015质量管理体系、ISO-14001:2015环境管理体系认证、QC080000-2017有害于人体健康的物质过程管理体系认证。公司在连接器冲压、注塑、组装等生产的基本工艺重要环节充分贯彻全流程质量检验体系，实现产品质量的全流程管控，有效提升产品良率的同时降低生产制程成本。此外，企业具有较多高技术水平的精密制造设备，包括从德国、瑞士、日本进口的精密模具加工设施、精密高速冲床以及全自动注塑机。另外公司实验室获得UL目击实验室认证，配备有各类先进的产品检验测试设备，包括矢量网络分析仪、膜厚测试仪、硬度测试仪、快速交变试验箱、冷热冲击试验机、高温老化测试仪、盐雾测试仪、三综合振动试验机、机械冲击试验机、3D数码高清显微镜等，能够充分保证产品的性能及品质符合有关标准。

　　产品的丰富性，以及半成品模块化、产品生产平台化是公司快速响应客户定制化需求的基础。公司产品依据设计结构、连接方式、功能特征等不同特点可划分为17大系列，在此基础上，公司将客户定制化需求与产品平台化生产相结合，将半成品部件进行模块化并建立智能化仓储系统来进行高效管理，成品在此基础上快速进行参数定制及二次开发，从而在生产效率提升的同时，快速响应客户的真实需求，最大限度地降低生产成本。

　　目前，公司在规模、技术、研发实力等方面均已获得了快速的发展，并采取差异化策略与国际一流厂商进行竞争。但公司当前经营规模相对不大，产品品类规模和数量较国际一流厂商仍有差距，商品市场影响力有限。未来公司将持续提升研发创造新兴事物的能力，进一步提升产品壁垒和产品品类，同时加大对新兴行业的开发导入和投入力度，以满足多行业、多客户、多应用场景需求，从而为公司实现更快更好发展增添助力。

　　公司实现营业收入53,417.23万元，较上年同期增长9.77%；归属于母企业所有者的纯利润是8,546.64万元，较上年同期降低34.44%。公司在营业收入稳步增长的驱动下，持续深化战略投入与市场布局，但受行业成本波动及非经常性损益影响，归属于母企业所有者的净利润短期承压，后续将聚焦资源优化与效益提升以增强盈利韧性。

　　报告期内，面对全新应用场景衍生的多元需求，公司依托深厚的技术积淀与敏锐的市场洞察力，提出具有前瞻性与创新性的技术解决方案。通过实施前沿布局策略，针对具有高潜力和战略价值的技术开展提前储备，构建起技术储备体系，确保公司在技术层面始终保持领头羊。截至2024年12月31日，公司已取得境内专利200项，其中发明专利21项、实用新型专利168项、外观设计专利11项，境外专利1项，另拥有计算机软件著作权2项，并于2023年被认定为广东省专精特新中小企业。

　　报告期内，公司工业控制连接器实现营业收入25,764.43万元，同比下滑3.51%。

　　2024年，全球宏观经济发展形势复杂严峻。此外，工业自动化行业正处于周期性调整阶段，下游市场需求较为低迷，行业竞争愈发激烈。多重坏因相互交织，公司工业控制连接器业务业绩承压。面对困境，公司把握产业体系调整机遇，以创新驱动发展。在技术上，加大研发投入，构建高效创新体系，突破关键技术，支撑产品升级与业务拓展。市场拓展方面，凭借敏锐洞察力挖掘机器人、AI服务器电源、家用医疗器械等细分市场需求，把握客户的真实需求，丰富产品供给，优化产品结构。内部运营管理中，发挥新生产基地智能制造优势，用数字化手段优化生产工艺流程，实施精细化管理，提升生产效率、减少相关成本、稳定质量。通过这一些战略协同，公司致力于提升盈利能力和抗风险能力，在面临宏观及行业各项坏因影响时，仍实现稳健、可持续发展。

　　报告期内，公司汽车连接器实现营业收入13,935.55万元，同比增长15.71%。

　　随着中国新能源汽车行业的蓬勃发展，公司汽车连接器产品需求激增，推动了公司在汽车连接器方面的产能扩张和产品品类的丰富。公司汽车连接器持续深耕中低压信号细致划分领域，核心应用场景集中于新能源汽车的“三电系统”（电池系统、电机系统、电控系统）。为确定保证产品质量与精密加工水平，公司投建无尘车间，营造高度洁净、无尘的生产环境，并引入先进的设备技术，从硬件设施与工艺层面双重保障，实现汽车连接器产品性能的稳定可靠，契合汽车行业对零部件高质量、高稳定性的严苛标准。同时，公司敏锐捕捉新能源汽车智能驾驶发展的新趋势，积极拓展汽车连接器的应用场景。高频高速连接器作为影响整车信号传输速度、效率以及稳定安全性的关键零部件，战略地位举足轻重。公司依托控股子公司维康汽车，重点布局高频高速连接器相关这类的产品研发与技术探讨研究，目前已成功完成汽车智能座舱系统、无人驾驶系统等高速连接器产品的开发工作。公司着重在智能座舱系统连接器、无人驾驶系统连接器、车身域控系统连接器等产品系列进行战略布局，且已有多款产品获得客户定点并实现小批量出货，公司依托内生优势，积极把握行业机遇，实现了汽车连接器业务的有效协同，促进了汽车连接器业务的高速增长。

　　报告期内，公司新能源连接器实现营业收入13,059.22万元，同比增长39.67%。

　　在新能源领域，公司产品主要使用在在太阳能及风能逆变系统。公司通过设立控股子公司合肥维峰实施深度市场渗透战略，旨在进一步贴近并服务长三角核心商圈的新能源类战略客户，同时积极开拓该区域市场。报告期内，公司秉持协同创新理念，与重点客户开展联合开发项目，聚焦客户个性化需求，补充定制化产品，精准实现用户特定应用场景下的连接器使用需求。与此同时，公司敏锐洞察家用、商用储能以及充电应用领域的市场潜力，积极拓展相关连接器产品线，致力于提供一站式光伏储能系统解决方案，实现对光、储、充三大领域连接器的全方位覆盖。通过这一系列战略布局与业务拓展行动，公司成功强化了在新能源连接器业务板块的市场地位，为公司整体业务的快速地发展注入强劲动力，推动公司在新能源连接器市场的持续深耕与拓展。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

　　1、公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划〉的议案》，公司拟以截至2023年12月31日的总股本109,893,594股扣除回购专户持有982,550股为基数，即以108,911,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币32,673,313.20元，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-015）。

　　2、2024年5月16日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划〉的议案》，具体内容详见公司于2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

　　3、2024年5月21日，公司在巨潮资讯网披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025）。2024年5月29日，上述权益分派方案实施完毕。

　　4、公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年中期现金分红方案的议案》，公司以截至2024年6月30日的总股本109,893,594股扣除回购专户持有982,550股为基数，即以108,911,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），预计派发现金股利人民币21,781,208.80元，不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于2024年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2024-034）。

　　5、2024年8月29日，公司在巨潮资讯网披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。2024年9月6日，上述权益分派方案实施完毕。

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，赞同公司及全资子公司使用额度最高不超过70,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期为公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细的细节内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》，同意以超募资金向全资子公司昆山维康电子有限公司（以下简称“昆山维康”）增资1.5亿元（含本数），增资后昆山维康注册资本由人民币11,000万元增加至26,000万元。昆山维康已完成上述增资所需工商登记手续，并取得了由昆山市行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2024年4月25日及2024年5月10日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的公告》（公告编号：2024-018）、《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的进展公告》（公告编号：2024-023）。

　　报告期内，公司已搬迁至华南总部智能制造基地进行办公及生产经营，公司注册地址由东莞市虎门镇路东社区长兴路7号调整为广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号。根据有关法律法规，公司对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》相关条款进行修订并完成了工商变更登记，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。详细的细节内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月27日、2024年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）、《关于变更投资者联系地址的公告》（公告编号：2024-026）、《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-027）。

　　公司于2024年4月23日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更内容最重要的包含发出存货的计价方法变更、单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税的会计处理变更。本次会计政策变更符合有关法律和法规的规定和公司的真实的情况，不会对财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。

　　由于前期受公共卫生事件影响，项目相关施工作业受到某些特定的程度限制，减缓了募投项目的建设进度，使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存在一定差别。为更好地保障募投项目质量以实现效益，结合项目实际开展情况，公司将华南总部智能制造中心建设项目、华南总部研发中心建设项目的预计可使用状态日期调整至2024年6月30日。截至目前，公司已顺利完成厂房搬迁和项目投产工作。详细的细节内容详见公司分别于2024年3月4日、2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004）、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

　　报告期内，公司董事会收到朱英武先生关于辞去董事会秘书的辞职报告，朱英武先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。经公司董事长李文化先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，2024年7月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘雨田女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年7月10日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-028）。

　　报告期内，公司董事会收到公司证券事务代表刘雨田女士的书面辞职报告，刘雨田女士因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去职务后，刘雨田女士将担任公司董事会秘书。2024年7月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任王家琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年7月10日披露于巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。

　　公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管理。详细的细节内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。

　　2、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

　　公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，赞同公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）121,710,054.31元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。详细的细节内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。

　　公司原审计机构大华已连续5年为企业来提供审计服务，期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。鉴于大华已连续多年为本企业来提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性及客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘请立信为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。详细的细节内容详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

　　公司于2024年11月26日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。根据《维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划拟受让股票数量上限为982,550股，拟受让公司回购股票的价格为38.34元/股，拟筹集的资金总额上限为37,670,967.00元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额上限为37,670,967.00份。参加本员工持股计划的对象范围为经公司认定的公司（含合并报表子公司、控股子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及核心技术（业务）人员，合计81人。详细的细节内容详见公司分别于2024年11月27日、2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《2024年员工持股计划（草案）》《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。